1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДСК»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Пеше-Стрелецкая, 95
1.4. ОГРН эмитента 1023601540258
1.5. ИНН эмитента 3665005205
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42924-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.dsk.vrn.ru/about/fact.shtml
2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров ОАО «ДСК» от 23.04.2012 г. (протокол № 6-2/2012 г. от 23.04.2012 г.) в присутствии 9 из 11 членов Совета были приняты следующие решения:
1. Созвать годового общее собрание акционеров ОАО «ДСК» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование. «За» 9 голосов;
2. 1) годовое общее собрание акционеров ОАО «ДСК» провести 01 июня 2012 года;
2) утвердить место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 95, актовый зал (3 этаж);
3) утвердить время проведения собрания - начало собрания в 15 часов 00 минут;
4) время начала регистрации участников собрания- 14 часов 00 минут. «За» 9 голосов;
3. Утвердить годовой отчет ОАО «ДСК» за 2011 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО «ДСК», включить годовой отчет общества в материалы представляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания; «За» 9 голосов;
4. Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; «За» 9 голосов;
5. Утвердить в качестве кандидатов в члены Совета директоров и ревизионную комиссию кандидатов, предложенных акционерами общества – ООО «СМУ №3 ДСК» и гр. РФ Фомичева Н.И., согласно поданной заявке; «За» 9 голосов;
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета ОАО «ДСК» за 2011 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ДСК», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год;
3) О выплате (объявлении дивидендов);
4) Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «ДСК»;
5) Избрание членов Совета директоров ОАО «ДСК»;
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ДСК»;
7) Утверждение аудитора ОАО «ДСК»; «За» 9 голосов;
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на 23 апреля 2012 года; «За» 9 голосов;
8. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ДСК».
Направить акционерам Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами до 11 мая 2012 г. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ДСК» на официальном сайте ОАО «ДСК» в сети Интернет до 11 мая 2012 г.; «За» 9 голосов;
9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров; Утвердить порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров; «За» 9 голосов;
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров; «За» 9 голосов;
11. Передать функции счетной комиссии при подсчете голосов на общем собрании акционеров регистратору ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». Генеральному директору общества заключить соответствующий договор на оказание услуг. «За» 9 голосов;
3. Подпись
Генеральный директор
А.Н. Трубецкой
(подпись)
Дата “ 23 ” апреля 20 12 г. м.п.