Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ "АСТРАМЕД-МС" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: СМК "АСТРАМЕД-МС" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 46А, оф. 303
1.4. ОГРН эмитента: 1126679000150
1.5. ИНН эмитента: 6685000585
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 52063-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.astramed-ms.ru/
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 24 мая 2012 года, 620073, город Екатеринбург, улица Крестинского, дом 46-а, офис 303, 11 часов 00 минут местного времени.
Адрес, по которому будет проводиться общее собрание акционеров: 620073, город Екатеринбург, улица Крестинского, дом 46-а, офис 303.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 24 мая 2012 года с 10 часов 00 минут местного времени. Регистрация проводится по адресу проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 23 апреля 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
4. Распределение прибыли и убытков, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.
9. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.
10. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
11. О реорганизации Общества в форме присоединения к Обществу СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КОМПАНИИ «ББ-ЗДОРОВЬЕ» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
12. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров.
14. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
15. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе Общества.
16. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет за 2011 год.
2. Годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
3. Заключение аудитора.
4. Заключение ревизионной комиссии.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров.
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества.
7. Сведения об аудиторе Общества.
8. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по распределению дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
9. Проект Устава Общества в новой редакции.
10. Проект Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров.
11. Проект Положения о Совете директоров Общества.
12. Проект Положения о единоличном исполнительном органе Общества.
13. Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества.
14. Проект решений общего собрания акционеров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: город Екатеринбург, улица Крестинского, дом 46-а, офис 303, по рабочим дням с 10:00 час. до 16:00 час., начиная с 24 апреля 2012 года, при личном обращении акционера либо его надлежаще уполномоченного представителя и по предъявлении обратившимся лицом документа, удостоверяющего личность, а также (для представителя акционера) доверенности, оформленной в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и содержащей необходимые полномочия.
Для участия в общем собрании акционеров необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность, содержащую сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Лицо, представляющее на общем собрании акционеров интересы юридического лица – акционера Общества в качестве руководителя такого юридического лица, обязано подтвердить свои полномочия, предоставив при регистрации нотариально заверенные: копию устава юридического лица, документы о своем избрании (назначении) на должность руководителя юридического лица.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения направить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, или вручить каждому из указанных лиц под роспись.
Общество не обеспечивает проезд акционеров к месту проведения общего собрания акционеров и не компенсирует расходы по проезду к месту проведения общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент С.Л.Леонтьев
3.2. Дата: 24.04.2012