“О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента : Открытое акционерное общество "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «УЗЭМИК»
1.3. Место нахождения эмитента: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пархоменко,156
1.4. ОГРН эмитента: 1020203233951
1.5.ИНН эмитента: 025000048
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30658-D
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.uzemik.ru/info
2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.04.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Принятие решения о созыве в 2012 г. годового общего собрания акционеров по итогам 2011 г.
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 г.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Утверждение текста сообщения о проведении годового собрания акционеров.
6. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2011 год.
7. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по итогам 2011 года по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года.
9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
10. Определение размера оплаты услуг аудитора общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 год.
11. Утверждение сметы затрат на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО «УЗЭМИК» в 2012 году.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор Карпухин А.И.
3.2. Дата 24 апреля 2012г.