«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
информация о первоначальной повестке дня заседания совета директоров эмитента, назначенного на 24 апреля 2012 года, была раскрыта в установленной форме 06 апреля 2012 года.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волга»
1.3. Место нахождения эмитента город Балахна, Нижегородская область, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента 1025201418989
1.5. ИНН эмитента 5244009279
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00020-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.volga-paper.ru
2. Содержание сообщения
2.1. На основании принятого 23 апреля 2012 года Председателем Совета директоров ОАО «Волга» решения о включении в повестку дня заседания Совета директоров рассмотрение дополнительных вопросов, сообщение «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня» от 06 апреля 2012 года следует читать в следующей редакции:
2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 06 апреля 2012 года
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24апреля 2012 года
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О текущей ситуации по ключевым направлениям деятельности Общества.
2. Об утверждении отчета о результатах исполнения бюджета Общества за 1 квартал 2012 года, в том числе инвестиционного бюджета.
3. Рассмотрение отчета о выполнении кредитной политики и кредитного плана ОАО «Волга» за 1 квартал 2012 года.
4. О деятельности Общества по функциональному направлению «Производство»: результаты и перспективы развития.
5. О реализации экологической политики Общества: отчет о ходе выполнения плана природоохранных мероприятий, направленный на обеспечение экологической и промышленной безопасности.
6. О деятельности Общества по функциональному направлению «Обеспечение производства лесосырьем»: результаты и перспективы развития.
7. Об утверждении политики закупок товаров, работ и услуг.
8. Разное:
8.1.
1. О включении вопроса: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Этель» в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Волга», проводимого 29 мая 2012 года.
2. О предложении общему собранию акционеров проекта решения по вопросу: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Этель».
8.2. Об одобрении сделок уступки прав (цессии), заключаемых между ОАО «Волга» и ЗАО «ЦФР».
8.3. Созыв очередного (годового) Общего собрания акционеров ОАО «Волга».
3. Подпись
3.1. И.О. генерального директора ОАО «Волга» ______________ Н.Ф. Богданов
(подпись)
3.2. Дата «24» апреля 2012 г. М.П.