о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1025901972580
1.5. ИНН эмитента: 5919470019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00283 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.smw.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 23.04.2012
Дата проведения заседания Совета директоров: 02.05.2012
Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Соликамский магниевый завод»:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
2. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
3. Вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
4. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2011 год и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2011 год.
5. О распределении прибыли ОАО «СМЗ» за 2011 год.
6. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об осуществлении Советом директоров ОАО «СМЗ» полномочий работодателя в отношении генерального директора.
8. Об освобождении с должности директора по развитию ОАО «СМЗ».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Прокопенко А.В.
3.2. Дата “ 23 ” апреля 2012 г.