Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Промприбор»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Промприбор»
13 Место нахождения эмитента 303858, Орловская область, г Ливны, ул Мира, д 40
14 ОГРН эмитента 1025700514300
15 ИНН эмитента 5702000191
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40283-А
17 Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации wwwprompriborru
2 Содержание сообщения
Дата проведения заседания наблюдательным советом эмитента, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров эмитента: 20 апреля 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров эмитента: 23 апреля 2012 года; № 4
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание
Дата проведения общего собрания акционеров – 25 мая 2012 года
Место проведения общего собрания акционеров: 303858, Орловская область, город Ливны, улица Мира, 40, малый зал заседаний, 2-й этаж административного здания
Время проведения общего собрания акционеров – начало собрания в 15 час 00 мин по Московскому времени
Направление бюллетеней для голосования акционерам и заполненных бюллетеней для голосования обществу не предусмотрено
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров –
14 час 00 мин по Московскому времени
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –
24 апреля 2012 года
Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества
2 Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе принятие решения по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов
3 Избрание Совета директоров общества
4 Избрание ревизионной комиссии общества
5 Утверждение аудитора общества
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Акционеры, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению Собрания, ежедневно, начиная с
02 мая 2012 года, с 10 до 12 часов по Московскому времени, по месту нахождения Общества: 303858, Орловская область, город Ливны, улица Мира, 40 Телефон для справок (48677) 3-38-28
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Промприбор» ____________________ НИ Кобылкин
(подпись)
32 Дата «23» апреля 2012 г МП