Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества – решения совета директоров
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Челябинск-Лада»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Челябинск-Лада»
13 Место нахождения эмитента 454014, г Челябинск, ул Молодогвардейцев, 2
14 ОГРН эмитента 1027402545862
15 ИНН эмитента 7448006921
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45783-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwvaz74ru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания 20 апреля 2012 г
место проведения заседания Самарская область, г Тольятти, ул Фрунзе, 24
22 Дата составления протокола заседания 23 апреля 2012 г
Номер протокола заседания № 42
23 Формулировки решений, принятых советом директоров:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Челябинск-Лада» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
2 Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 23052012 г
- время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час 00 мин
- время начала регистрации участников собрания: 13 час00 мин
- место проведения годового общего собрания акционеров: г Челябинск, ул Молодогвардейцев,2
3 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 20042012 г
4 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Челябинск-Лада»
2 Утверждение годового отчета ОАО «Челябинск-Лада»
3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Челябинск-Лада», в том числе утверждение отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Челябинск-Лада»
4 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Челябинск-Лада» по результатам финансового года
5 Определение количественного состава совета директоров ОАО «Челябинск-Лада»
6 Избрание членов совета директоров ОАО «Челябинск-Лада»
7 Избрание ревизионной комиссии ОАО «Челябинск-Лада»
8 Утверждение аудитора ОАО «Челябинск-Лада» на 2012 г
5 Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества
6 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовой отчет общества
- годовая бухгалтерская отчетность
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
- информация о кандидатах в совет директоров
- информация о кандидатах в ревизионную комиссию общества
- информация об аудиторе общества
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли по результатам финансового года
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества
7 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров общества (бюллетень прилагается)
3 Подпись
31 Генеральный директор НА Удалов
(подпись)
32 Дата “ 24 ” апреля 20 12 г МП