1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ВЧНГ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Иркутск
1.4. ОГРН эмитента: 1023801017580
1.5. ИНН эмитента: 3808079367
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22039-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/verhnechonskneftegaz
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров по вопросам повестки дня составил 8 из 9 членов Совета ди-ректоров. Заседание правомочно (имеет кворум).
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: «За» - 8 (восемь) членов Совета директоров, «Против» - 0 (ноль) члена Совета директоров, «Воздержался» - 0 (ноль) членов Совета директоров;
По второму вопросу повестки дня: «За» - 8 (восемь) членов Совета директоров, «Против» - 0 (ноль) члена Совета директоров, «Воздержался» - 0 (ноль) членов Совета директоров;
По третьему вопросу повестки дня: «За» - 8 (восемь) членов Совета директоров, «Против» - 0 (ноль) члена Совета директоров, «Воздержался» - 0 (ноль) членов Совета директоров;
По четвертому вопросу повестки дня: «За» - 8 (восемь) членов Совета директоров, «Против» - 0 (ноль) члена Совета директоров, «Воздержался» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключении договора об оказании комплекса услуг по внутреннему контролю между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1.1. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) комплекса услуг по установлению, поддержке и мониторингу системы внутреннего контроля за данными бухгалтерских книг и учетных регистров, приобретаемых по договору об оказании комплекса услуг по внутреннему контролю между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) в размере не более 1 235 460 (Один миллион двести тридцать пять тысяч четыреста шестьдесят) рублей, включая НДС.
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора об оказании комплекса услуг по внутреннему контролю между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель), на следующих условиях:
• предмет договора - оказание комплекса услуг по установлению, поддержке и мониторингу системы внутреннего контроля за данными бухгалтерских книг и учетных регистров;
• цена договора – не более 1 235 460 (Один миллион двести тридцать пять тысяч четыреста шестьдесят) рублей, включая НДС;
• срок оказания услуг - по 31.12.2012.
По второму вопросу повестки дня:
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключении договора между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТННЦ» (Исполнитель).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
2.1. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) выполнения работ по подсчету запасов нефти, газа и конденсата и ТЭО КИН, КИГ и КИК ВЧНГКМ, приобретаемых по договору между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТННЦ» (Исполнитель) в размере не более 55 106 000 (Пятьдесят пять миллионов сто шесть тысяч) рублей, включая НДС.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТННЦ» (Исполнитель), на следующих условиях:
• предмет договора – выполнение работ по подсчету запасов нефти, газа и конденсата и ТЭО КИН, КИГ и КИК ВЧНГКМ;
• цена договора - не более 55 106 000 (Пятьдесят пять миллионов сто шесть тысяч) рублей, включая НДС;
• срок выполнения работ - по 28.02.2014.
По третьему вопросу повестки дня:
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключении дополнительного соглашения к Договору об оказании услуг №ЦЭП-0053/11/ВЧН-0314/11 от 29.03.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
3.1. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) услуг по организации подготовки и аттестации специалистов в области нефтегазодобывающей отрасли, приобретаемых ОАО «ВЧНГ» по дополнительному соглашению к Договору об оказании услуг №ЦЭП-0053/11/ВЧН-0314/11 от 29.03.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель) в размере не более 20 883 244 (Двадцать миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи двести сорок четыре) рубля, включая НДС.
3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополни-тельного соглашения к Договору об оказании услуг №ЦЭП-0053/11/ВЧН-0314/11 от 29.03.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель), на следующих условиях:
• предмет дополнительного соглашения – увеличение объема оказываемых услуг, цены Договора и продление срока оказания услуг;
• цена дополнительного соглашения - не более 20 883 244 (Двадцать миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи двести сорок четыре) рубля, включая НДС;
• цена Договора в результате заключения дополнительного соглашения составит не более 39 279 831 (Тридцать девять миллионов двести семьдесят девять тысяч восемьсот тридцать один) рубль, включая НДС;
• срок оказания услуг в результате заключения дополнительного соглашения – по 31.12.2012;
• иные условия Договора в результате заключения дополнительного соглашения остаются неизменными.
По четвертому вопросу повестки дня:
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключении допол-нительного соглашения к Договору об оказании услуг № ТНМ-0010/09/ВЧН-0171/09 от 18.03.2009 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
4.1. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) комплекса консультационных услуг, приобретаемых ОАО «ВЧНГ» по дополнительному соглашению к Договору об оказании услуг № ТНМ-0010/09/ВЧН-0171/09 от 18.03.2009 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель) в размере не более 205 436 380 (Двести пять миллионов четыреста тридцать шесть тысяч триста восемьдесят) рублей, включая НДС.
4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополни-тельного соглашения к Договору об оказании услуг № ТНМ-0010/09/ВЧН-0171/09 от 18.03.2009 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель), на следующих условиях:
• предмет дополнительного соглашения – увеличение объема оказываемых услуг, цены Договора и продление срока оказания услуг;
• цена дополнительного соглашения - не более 205 436 380 (Двести пять миллионов четыреста тридцать шесть тысяч триста восемьдесят) рублей, включая НДС;
• цена Договора в результате заключения дополнительного соглашения составит не более 820 222 178 (Восемьсот двадцать миллионов двести двадцать две тысячи сто семьдесят восемь) рублей, включая НДС;
• срок оказания услуг в результате заключения дополнительного соглашения – по 31.12.2012;
• иные условия Договора в результате заключения дополнительного соглашения остаются неизменными.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2012 года, №155.
3. Подпись
3.1. Представитель ОАО «ВЧНГ»
по доверенности № 44 от 01.01.2012 В.В. Гиберт
3.2. Дата 24 апреля 2012 г.