«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ММК-МЕТИЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 455002, Россия, Челябинская область,
г. Магнитогорск ул. Метизников, 5
1.4. ОГРН эмитента 1027402169057
1.5. ИНН эмитента 7414001428
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45403-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk-metiz.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров заочным голосованием: 23.04.2012г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25.04.2012 г.
Повестка дня заседания:
1. О созыве очередного годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ».
1.1 Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться акционерами заполненные бюллетени.
1.2 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ».
1.3 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ».
1.4 Определение времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ».
1.5 Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ».
1.6 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ», и порядка её предоставления.
1.7 Назначение секретаря годового общего собрания акционеров Общества».
2. Определение рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и убытков Общества по результатам финансового года.
3. О включении кандидатов в список кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
4. Определение рекомендаций общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора.
5. Рассмотрение предложений о размерах вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии.
6. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.79 и ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
8. Одобрение сделок.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» В.Н.Лебедев
(подпись)
3.2. Дата 23 апреля 2012г. М.П.