«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Алтайский приборостроительный завод «Ротор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АПЗ «Ротор»
1.3. Место нахождения эмитента 656906, г. Барнаул
1.4. ОГРН эмитента 1022201770084
1.5. ИНН эмитента 2225008370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10704-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.apzrotor.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13409
2. Содержание сообщения
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие все члены совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта Общества по результатам работы за 2011 год.
Принятое решение:
1. Утвердить предварительно годовой отчёт Общества по результатам работы за 2011 года.
2. Поручить генеральному директору Общества Коновалову В.В. доложить по данному вопросу на годовом общем собрании акционеров.
2. О годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Принятое решение:
1. Утвердить предварительно годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
2. Поручить главному бухгалтеру Общества Боярской Г.Н. доложить по данному вопросу на годовом общем собрании акционеров.
3. О заключениях ревизионной комиссии Общества о результатах проверки годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2011 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества по результатам работы за 2011 год.
Принятое решение:
1. Принять к сведению Заключения ревизионной комиссии Общества о результатах проверки годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2011 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества по результатам 2011 года.
2. Поручить председателю ревизионной комиссии Общества Цапко Ю.А. доложить о Заключениях ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
4. О заключении аудитора Общества по достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011 год.
Принятое решение:
Принять к сведению заключение аудитора Общества ООО «Аудитсистема» по достоверности финансовой (бухгалтерской) отчётности Общества за 2011 год и поручить директору аудиторской компании ООО «Аудитсистама» Алёшиной Н.Н. доложить на годовом общем собрании акционеров.
5. О рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» по результатам 2011 года утвердить размер дивидендов по привилегированным акциям 4 292 500 рублей, что составляет 5% чистой прибыли Общества; по обыкновенным акциям 12 877 500 рублей. Выплату дивидендов произвести денежными средствами.
6. О рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2011 года.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль Общества 22 282 000 (двадцать два миллиона двести восемьдесят две тысячи) рублей распределить следующим образом:
- 4 292 500 (четыре миллиона двести девяносто две тысячи пятьсот) рублей (5% чистой прибыли) направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям;
- 12 877 500 (двенадцать миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям;
- 1 114 100 (один миллион сто четырнадцать тысяч сто) рублей (5% чистой прибыли) направить в резервный фонд Общества;
- 3 997 900 (три миллиона девятьсот девяносто семь тысяч девятьсот) рублей оставить в распоряжении Общества на финансирование мероприятий, направленных на техническое развитие предприятия.
7. Об утверждении предложения о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
Принятое решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам 2011 года:
- на одну привилегированную акцию из расчёта 170 руб. 00 коп.
- на одну обыкновенную акцию из расчёта 170 руб. 00 коп.
Дивиденды на привилегированные и обыкновенные акции выплатить в денежной форме до 5 августа 2012г.
8. Об аудиторе Общества на 2012 год.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Аудитсистема» (г. Барнаул).
9. О новой редакции Положения о совете директоров ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор».
Принятое решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить в новой редакции Положение «О совете директоров Общества».
10. О порядке сообщения акционерам о проведении ГОСА 2012.
Принятое решение:
Направить не позднее 14 мая 2012г. каждому акционеру – владельцу обыкновенных акций уведомление о проведении ГОСА 2012 и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня ГОСА 2012.
Опубликовать сообщение (уведомление) о проведении ГОСА 2012 в газете «Алтайская правда» не позднее 14 мая 2012г.
11. О порядке предоставления информации лицам, имеющим право на участие в ГОСА 2012.
Принятое решение:
Информацию по вопросам повестки дня ГОСА 2012 для ознакомления акционеров – владельцев обыкновенных акций разместить в отделе кадров ОАО АПЗ «Ротор».
12. О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Бюллетень № 1 утвердить
Бюллетень № 2 утвердить
Бюллетень № 3 утвердить
Бюллетень № 4 утвердить
Бюллетень № 5 утвердить
Бюллетень № 6 утвердить
Бюллетень № 7 утвердить
Бюллетень № 8 утвердить
13. О тексте Уведомления акционеров и о тексте сообщения в газету «Алтайская правда» о годовом общем собрании акционеров.
Принятое решение:
1. Утвердить текст уведомления акционеров о годовом общем собрании акционеров.
2. Утвердить текст сообщения в газету «Алтайская правда» о годовом общем собрании акционеров.
14. О порядке ведения годового общего собрания акционеров 7 июня 2012г.
Принятое решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров принять прилагаемый порядок ведения годового общего собрания акционеров 7 июня 2012г.
15. О секретариате годового общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить секретариат собрания в следующем составе:
Пчела Владимир Павлович – руководитель секретариата;
Секретари: Пушкарёва Марина Леонтьевна;
Сопова Анна Юрьевна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10 от 23 апреля 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор п/п В.В. Коновалов
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” апреля 20 12 г. М.П.