Сообщение о существенном факте
о проведении общего годового собрания акционеров ОАО «Томскснаб»
и о принятых им решениях
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Томскснаб»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Томскснаб»
13 Место нахождения эмитента Гор Томск, пос Предтеченск, ул Мелиоративная, 12
14 ОГРН эмитента 1027000866815
15 ИНН эмитента 7014000490
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11027-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации snabtomskru
2 Содержание сообщения
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Дата и место проведения общего собрания, время проведения собрания: 20 апреля 2012 года, гор Томск, пос Предтеченск, ул Мелиоративная,12 начало собрания 16-00 часов Окончание собрания 16 часов 45 минут
Кворум общего собрания: 90,4 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума Кворум имеется
Повестка дня общего годового собрания :
1утверждение повестки дня общего годового собрания;
2 утверждение годового отчета, отчета совета директоров, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, отчета ревизионной комиссии за 2011 год О дивидендах общества по результатам 2011 года;
3 утверждение новой редакции внутренних документов;
4 избрание членов совета директоров;
5 избрание членов ревизионной комиссии;
6 избрание членов службы внутреннего контроля;
7 утверждение аудитора
Результаты голосования и формулировки решений:
1утверждение повестки дня общего годового собрания
Формулировка решения: утвердить повестку дня общего годового собрания
Результаты голосования: Число голосов «за» 92365 Число голосов «против» нет Число голосов «воздержался»нет Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными нет
2 утверждение годового отчета, отчета совета директоров, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, отчета ревизионной комиссии за 2011 год О дивидендах общества по результатам 2011 года
Второй вопрос повестки дня разбит на четыре пункта:
1Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, отчет Совета директоров за 2011г
Число голосов Число голосов «за» 92365 Число голосов «против» нет Число голосов «воздержался»нет Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными нет
2 Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2011г
Число голосов «за» 92365 Число голосов «против» нет Число голосов «воздержался»нет Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными нет
3 Формулировка решения: Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2011г
В связи с тем, что при избрании ревизионной комиссии на общем годовом собрании акционеров 2011г кворума по решению данного вопроса не было, ревизионная комиссия по результатам работы 2011г не работала Достоверность данных подтверждается аудитором Общества
4 Формулировка решения: Дивиденды по результатам 2011г не
выплачивать
Число голосов «за» 92365 Число голосов «против» нет Число голосов «воздержался»нет Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными нет
3 утверждение новой редакции внутренних документов
Третий вопрос повестки дня разбит на семь пунктов:
1 Формулировка решения: Утвердить Положение об общем собрании акционеров
Число голосов «за» 92365 Число голосов «против» нет Число голосов «воздержался»нет Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными нет
2 Формулировка решения: Утвердить Положение о Совете директоров,
Число голосов «за» 92365 Число голосов «против» нет Число голосов «воздержался» нет Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными нет
3 Формулировка решения: Утвердить Положение о генеральном директоре,
Число голосов «за» 92365 Число голосов «против» нет Число голосов «воздержался»нет Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными нет
4 Формулировка решения: Утвердить Положение о счетной комиссии,
Число голосов «за» 92365 Число голосов «против» нет Число голосов «воздержался» нет Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными нет
5 Формулировка решения: Утвердить Положение о ревизионной комиссии,
Число голосов «за» 92365 Число голосов «против» нет Число голосов «воздержался» нет Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными нет
6 Формулировка решения: Утвердить Положение о службе внутреннего контроля
Число голосов «за» 92365 Число голосов «против» нет Число голосов «воздержался» нет Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными нет
7 Формулировка решения: Утвердить Положение о порядке выплаты дивидендов по акциям общества
Число голосов «за» 92365 Число голосов «против» нет Число голосов «воздержался» нет Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными нет
4 Избрание членов совета директоров:
Избрание проводится кумулятивным голосованием
Формулировка решения: избрать членами Совета директоров: Закурского Сергея Лазаревича – «за» 127302 кумулятивных голосов, Закурского Михаила Сергеевича – «за» 127302 кумулятивных голосов, Беседина Артура Викторовича – «за» 127302 кумулятивных голосов, Островскую Любовь Владимировну – «за» 300000 кумулятивных голосов, Бурдонову Альбину Сергеевну – «за» 26186 кумулятивных голосов, Островского Дмитрия Владимировича – «за» 44707 кумулятивных голосов, Здоренко Людмилу Николаевну – «за» 26186 кумулятивных голосов, Тлюняева Мурата Давлетовича – «за» 26150 кумулятивных голосов, Онучину Марину Аркадьевну – «за» 26150 кумулятивных голосов Не действительных бюллетеней нет Голосов против всех нет
5 Избрание членов ревизионной комиссии:
Формулировка решения: избрать членами ревизионной комиссии:
Гусеву Лидию Николаевну, Алексееву Лидию Дмитриевну, Ткаченко Веру Андреевну
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосования по данному вопросу 2061 Кворума нет Решение не принято
6 Избрание членов службы внутреннего контроля:
Формулировка решения: избрать членами службы внутреннего контроля :
Усюкевич Галину Васильевну – за Число голосов «за» 92365 Число голосов «против» нет Число голосов «воздержался» нет Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными нет;
Баранова Алексея Алексеевича – за Число голосов «за» 92365 Число голосов «против» нет Число голосов «воздержался» нет Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными нет;
Иванову Марию Андреевну – за Число голосов «за» 92365 Число голосов «против» нет Число голосов «воздержался»нет Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными нет
7 Утверждение аудитора
Формулировка решения: утвердить Аудитором Общества «ООО «НПК-Аудит»:
Число голосов «за» 92365 Число голосов «против» нет Число голосов «воздержался» нет Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными нет
Протокол составлен 24 апреля 2012 года № 19
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Томскснаб» ____________________ Л В Островская
(подпись)
Дата "24" апреля 2012 г