о проведении заседания Совета директоров
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество геологоразведочных машин «Алтайгеомаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Алтайгеомаш»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Северо-Западная, 2, г. Барнаул
Алтайского края, 656037
1.4. ОГРН эмитента 1022201514576
1.5. ИНН эмитента 2224000850
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10599-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ageomash.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 20 апреля 2012 года;
2. Дата проведения заседания Совета директоров: 23 апреля 2012 года;
3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по итогам 2011 финансового года.
2. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Совета директоров, членам Правления и членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений по результатам работы в 2011 году.
3. О кандидатуре аудитора Общества на 2012 год и определению размера оплаты его услуг.
4. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям ОАО «Алтайгеомаш» за 2011 финансовый год и порядку его выплаты.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Ю.Г. Власов
(подпись)
3.2. Дата: 23 апреля 2012 года М.П.