Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Востоксельэлектросетьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВСЭСС"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 165
1.4. ОГРН эмитента: 1022701403944
1.5. ИНН эмитента: 2702011141
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30339-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvinvest.khv.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенных фактах
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ»
2.1. Вид общего собрания – годовое очередное
2.2. Форма проведения – совместное присутствие
2.3. Дата проведения годового общего собрания- 6 июня 2012 года,
начало собрания в 10.00 часов,
место проведения – г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская,165.
2.4.Начало регистрации участников собрания – 9ч.30.мин.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 11 мая 2012 года.
2.6.Повестка дня собрания:
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета прибылей и убытков общества.
2.Распределение прибыли (в том числе объявление и выплата дивидендов)
по результатам 2011 года.
3.Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5.Утверждение аудитора общества.
2.7.Порядок ознакомления с информацией:
В срок до 15 мая подготовить для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров по месту проведения общего собрания ( в дирекции общества г.Хабаровск, ул.Тихоокеанская,165) следующую информацию:
- годовой отчет общества;
- годовой бухгалтерский баланс;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в совет директоров, в ревизионную комиссию;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены совета директоров и ревизионную комиссию;
- рекомендации совета директоров по выбору аудитора, распределению прибыли, в том числе о выплате дивидендов, выплате вознаграждений членам Совета директоров;
- образцы бюллетеней.
- проект протокола годового общего собрания.
2.8.дата принятия решения о проведении совета директоров – 09.04.2012.
2.9.дата проведения совета директоров – 18.04.2012
3.0.Кворум заседания совета директоров -100%
3.1.Решения по всем вопросам повестки приняты единогласно.
3.2. повестка дня заседания совета директоров:
1.Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой проведения годового общего собрания.
2.Утверждение повестки дня годового общего собрания.
3.Утверждение годового отчета общества.
4.Рекомендации по распределению прибыли за 2011 год.
5.Подведение итогов работы филиалов, ООО «Сельэлектро» за 1 квартал 2012 года.
6.Прочие вопросы.
3.3. Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов– дата составления списка лиц , имеющих право на участие в общем собрании,11 мая 2012 года.
3.4.Период по результатам которого планируется выплата дивидендов – 2011 год.
3.5. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список выплаты дивидендов – акции обыкновенные.
3.6.Рекомендации совета директоров в отношении размеров дивидендов:
Рекомендовать Общему собранию направить полученную прибыль на следующие статьи:
1. 8 % на выплату дивидендов, вознаграждение членов совета директоров и секретаря совета директоров.
Определить величину дивиденда на 1 обыкновенную акцию в размере 10 рублей.
Определить вознаграждение каждому члену Совета директоров в размере трех ставок от величины месячного оклада генерального директора, обозначенного контрактом на период 2011 года, секретарю Совета директоров полтора оклада.
2. 10 % на выплаты социального характера.
3.82 % в распоряжение ОАО «Востоксельэлектросетьстрой».
Решение принято единогласно.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор В.Д.Гребенщиков
3.2. Дата: 23.04.2012г.