1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Красногородская экспериментальная бумажная фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КЭБФ»
1.3. Место нахождения эмитента: 198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Первого Мая, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027804596984
1.5. ИНН эмитента: 7807009678
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03107-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kbf.ur.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.04.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.04.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «КЭБФ» за 2011г.
2. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ОАО «КЭБФ», а также по размеру дивиденда и порядку его выплаты.
3. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии ОАО «КЭБФ» вознаграждений и компенсаций.
4. Утверждение кандидатуры аудитора ОАО «КЭБФ».
5. Рассмотрение вопроса о созыве и подготовке Годового общего собрания акционеров ОАО «КЭБФ»:
5.1. Утверждение формы проведения Годового общего собрания акционеров;
5.2. Утверждение даты, места и времени проведения Годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров ОАО «КЭБФ»;
5.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров;
5.4. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров;
5.5. Утверждение порядка сообщения акционерам ОАО «КЭБФ» о проведении Годового общего собрания акционеров;
5.6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «КЭБФ» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
5.7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров.
6. Разное.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор С.И. Свинцицкий
(подпись)
3.2. Дата: «21» апреля 2012г.
М.П.