"О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
1.4. ОГРН эмитента 1027700024560
1.5. ИНН эмитента 7736046991
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02306В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.absolutbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2.форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 31 мая 2012 года в 13 часов 30 минут по Московскому времени, адрес: г. Москва, Цветной бульвар, д. 18., кабинет 2-04, АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) (далее - Банк).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: инд. 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18, АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО).
2.4.время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 31 мая 2012 г. в 13 часов 00 минут по Московскому времени.
2.5.дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия).
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 апреля 2012 г.
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Банка за 2011 г.
2. О распределении прибыли Банка по результатам 2011 финансового года.
3. Об определении количественного состава Совета Директоров Банка.
4. Об избрании членов Совета Директоров Банка.
5. Об утверждении Положения о Совете Директоров Банка.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
7. Об утверждении аудитора Банка.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: со всей информацией (материалами) можно ознакомиться по рабочим дням c 10 мая 2012 г. с 9:00 до 18:00 по Московскому времени, обратившись с соответствующим запросом к Корпоративному Секретарю Банка по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 18, кабинет 2-04.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) Н.В.Сидоров
(подпись)
3.2. Дата «23» 2012г. М.П.