о принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ургалуголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ургалуголь»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.Чегдомын, ул.Магистральная,2
1.4. ОГРН эмитента 1022700732504
1.5. ИНН эмитента 2710001186
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30363-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9565
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 7 (Семи) избранных.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По второму вопросу повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
«ЗА» - 5 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято
По четвёртому вопросу повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
«ЗА» - 5 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято
По шестому вопросу повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
«ЗА» - 5 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято
По восьмому вопросу повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
«ЗА» - 5 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора аренды нежилого помещения между Открытым акционерным обществом «Приморскуголь» (Арендодатель) и Открытым акционерным обществом «Ургалуголь» (Арендатор) на следующих условиях:
Стороны сделки:
Арендатор – Открытое акционерное общество «Ургалуголь»;
Арендодатель – Открытое акционерное общество «Приморскуголь».
Предмет сделки:
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору нежилое помещение по адресу: г. Владивосток, ул. Тигровая, 29, площадью 12,6 кв.м., (каб. № 20), а Арендатор обязуется выплачивать арендную плату в размере и сроки, указанные в договоре. Помещение принадлежит Арендодателю на праве собственности на основании Свидетельства о государственной регистрации права от 02.11.2006 года Серия 25-АА №805606
Иные существенные условия сделки:
Нежилое помещение должно быть передано Арендатору в течение 3 дней с момента подписания Договора по акту приема-передачи;
Арендодатель обязан предоставит Арендатору нежилое помещение в технически исправном состоянии;
Нежилое помещение используется по офис;
Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно на р/счёт Арендодателя на основании выставленного счёта-фактуры с приложением Акта выполненных работ до 05 числа месяца, следующего за расчётным, или путём внесения наличных денежных средств в кассу Арендодателя;
Арендодатель вправе изменить размер арендной платы в связи с изменением тарифов на коммунальные услуги и электроэнергию;
Договор вступает в законную силу со дня его подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяется на взаимоотношения, возникшие с 01 апреля 2012 года и действует до 20 марта 2013 года и считается заключённым вновь на срок 11 месяцев на тех же условиях, если за один месяц до окончания его срока действия ни одна из сторон не заявит о его расторжении;
По четвёртому вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Соглашения о расторжении договора оказания услуг № ГФ-11/14 от 11.01.2011г. между Открытым акционерным обществом «Ургалуголь» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Гринфин» (Исполнитель) на следующих условиях:
Стороны сделки:
Заказчик – Открытое акционерное общество «Ургалуголь»;
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Гринфин».
Предмет сделки:
Договор оказания услуг №ГФ-11/14 от «11» января 2011 г. считать расторгнутым с 31 марта 2012 года на основании п.1 статьи 450 ГК РФ – по взаимному соглашению Сторон.
Иные существенные условия сделки:
Стороны подтверждают отсутствие взаимных финансовых и иных претензий, связанных с исполнением и расторжением договора;
Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и вступает в силу с момента его подписания. Действие Соглашения распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 31.03.2012г.
По шестому вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Соглашения о расторжении договора оказания услуг № ГФ-10/60 от 19.03.2010г. между Открытым акционерным обществом «Ургалуголь» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Гринфин» (Исполнитель) на следующих условиях:
Стороны сделки:
Заказчик – Открытое акционерное общество «Ургалуголь»;
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Гринфин».
Предмет сделки:
Договор оказания услуг № ГФ-10/60 от «19» марта 2010 г. считать расторгнутым с 31 марта 2012 года на основании п.1 статьи 450 ГК РФ – по взаимному соглашению Сторон.
Иные существенные условия сделки:
Стороны подтверждают отсутствие взаимных финансовых и иных претензий, связанных с исполнением и расторжением договора;
Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и вступает в силу с момента его подписания. Действие Соглашения распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 31.03.2012г.
По восьмому вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора оказания услуг между Открытым акционерным обществом «Ургалуголь» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Гринфин» (Исполнитель) на следующих условиях:
Стороны сделки:
Заказчик – Открытое акционерное общество «Ургалуголь»;
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Гринфин».
Предмет сделки:
Исполнитель обязуется на постоянной основе, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, оказывать Заказчику услуги в области ведения бухгалтерского и налогового учёта Заказчика, в том числе услуги по расчёту заработной платы сотрудников Заказчика и подготовке бухгалтерской, налоговой и статистической отчётности (далее по тексту – «Услуги»), указанные в Приложениях №1 и1а к Договору. Перечень Услуг может изменяться или дополняться, в силу чего Стороны вносят изменения в Приложения №1 и 1а к Договору путём подписания Дополнительного соглашения.
Иные существенные условия сделки:
Услуги по Договору оказываются в управленческих целях Заказчика в области ведения бухгалтерского и налогового учёта Заказчика;
Срок оказания услуг: - начало оказания услуг – с «01» апреля 2012 года по момент окончания срока действия Договора;
Исполнитель обязуется производить проверку корректности результатов расчёта по всем видам начислений/удержаний по заработной плате и сформированных проектов отчётности, предусмотренных Перечнем услуг (Приложение №1а к Договору);
Исполнитель обязуется оказывать Услуги своевременно и качественно, в соответствие с требованиями законов и иных нормативных актов Российской Федерации, а также условиями Договора;
Исполнитель обязуется формировать и предоставлять Заказчику проекты бухгалтерской, статистической отчётности, деклараций и расчётов по налогам и сборам по установленным Заказчиком формам в сроки, указанные в Приложениях №2 и2а к настоящему Договору. Подписание указанных документов является обязанностью Заказчика. Ответственность за своевременное предоставление указанных документов в соответствующие органы, организации и иным третьим лицам несет Заказчик
Заказчик обязуется в сроки, установленные Договором, оплачивать оказываемые исполнителем Услуги по настоящему Договору в полном объёме
Договор заключён на срок до «31» декабря 2012 года. Услуги по Договору оказываются исполнителем Заказчику в течение срока действия Договора. Договор автоматически продлевается на каждый следующий календарный год, если ни одна из Сторон не менее чем за 60 (шестьдесят) дней до истечения очередного года не уведомит в письменном виде другую Сторону об отказе от дальнейшего пролонгирования Договора на тех же условиях. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из сторон обязательно уведомление за 30 календарных дней. При этом:
а) Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора лишь при условии возмещения Исполнителю фактически понесённых им расходов по Договору, включая (без ограничений) расходы, связанные с высвобождением персонала, задействованного в исполнении обязательств по Договору,
б) Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора лишь при условии возмещения Заказчику убытков, вызванных таким отказом в согласованном сторонами размере;
Односторонний отказ любой из Сторон от исполнения Договора не освобождает Стороны от исполнения их обязательств по Договору, возникших до даты расторжения Договора;
Предложения по внесению изменений в Договор на оказание услуг могут исходить как от Заказчика, так и от Исполнителя и оформляться дополнительными соглашениями к Договору.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 20.04.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: № 39 от 23.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
(на основании доверенности № 01 от 29.02.2012г.) _____________ /А.И. Добровольский/
(подпись)
3.2. Дата «24» апреля 2012 г. М.П.