"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
1.4. ОГРН эмитента 1027700024560
1.5. ИНН эмитента 7736046991
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02306В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.absolutbank.ru
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Для признания заседания правомочным кворум собран (проголосовали 7 из 7 членов Совета Директоров). По всем вопросам на заседании Совета Директоров проголосовали: «ЗА» - 7 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) 31 мая 2012 года в 13 часов 30 минут по Московскому времени по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 18., кабинет 2-04, АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО).
2) Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 31 мая 2012 г.: 13 часов 00 минут по Московскому времени.
3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 24 апреля 2012 г.
4) Определить, что голосование на годовом Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями и утвердить форму и текст бюллетеня годового Общего собрания акционеров.
5) Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Банка за 2011 г.
2. О распределении прибыли Банка по результатам 2011 финансового года.
3. Об определении количественного состава Совета Директоров Банка.
4. Об избрании членов Совета Директоров Банка.
5. Об утверждении Положения о Совете Директоров Банка.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
7. Об утверждении аудитора Банка.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем.
6) Утвердить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, о проведении годового Общего собрания акционеров:
сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров осуществляется путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, соответствующего сообщения по электронной почте и (или) заказным письмом и (или) телеграммой и (или) вручается под роспись.
7) Утвердить форму и текст сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, о проведении годового Общего собрания акционеров.
8) 8) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров:
1. Годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Банка за 2011 год;
2. Заключение аудитора Банка по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2011 год;
3. Годовой отчет Банка за 2011 год;
4. Заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка за 2011 год;
5. Рекомендации Совета Директоров Банка по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года;
6. Сведения о кандидатах в Совет Директоров Банка и Ревизионную комиссию Банка, а также информация о наличии письменного согласия каждого из кандидатов на избрание, соответственно, в Совет Директоров Банка и Ревизионную комиссию Банка;
7. Проект Положения о Совете Директоров Банка;
8. Проекты решений годового Общего собрания акционеров.
8.1.) Утвердить следующий порядок предоставления вышеуказанной информации (материалов) акционерам: со всей информацией (материалами) можно ознакомиться по рабочим дням c 10 мая 2012 г. с 9:00 до 18:00 по Московскому времени, обратившись с соответствующим запросом к Корпоративному Секретарю Банка по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 18, кабинет 2-04.
2) Утвердить для вынесения на утверждение годового Общего собрания акционеров Банка Положение о Совете Директоров Банка.
3) Вынести на годовое Общее собрание акционеров предложение одобрить следующие сделки:
Одобрить следующие сделки:
1.1.) любые сделки (в том числе (но не ограничиваясь) сделки по предоставлению кредитов; любые изменения и дополнения к ранее совершенным сделкам) между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью Лизинговая компания «Абсолют» (ОГРН 1057748943812), признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности; предельная сумма, на которую могут быть заключены все такие сделки, составляет 70 000 000 (Семьдесят миллионов) долларов США, при условии соблюдения Банком всех требований, установленных нормативными актами Банка России.
Акционер Банка - «Кей-Би-Си Банк НВ» (KBC Bank NV) является заинтересованным в совершении данных сделок лицом, в связи с тем, что имеет более 20% голосующих акций Банка и Общество с ограниченной ответственностью Лизинговая компания «Абсолют» (ОГРН 1057748943812) является аффилированным лицом акционера Банка - «Кей-Би-Си Банк НВ» (KBC Bank NV) и стороной в этих сделках.
1.2.) любые сделки (в том числе (но не ограничиваясь) сделки по предоставлению кредитов; любые изменения и дополнения к ранее совершенным сделкам) между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Абсолют Лизинг» (ОГРН 1027739477259), признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности; предельная сумма, на которую могут быть заключены все такие сделки, составляет 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) долларов США, при условии соблюдения Банком всех требований, установленных нормативными актами Банка России.
Акционер Банка - «Кей-Би-Си Банк НВ» (KBC Bank NV) является заинтересованным в совершении данных сделок лицом, в связи с тем, что имеет более 20% голосующих акций Банка и Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Лизинг» (ОГРН 1027739477259) является аффилированным лицом акционера Банка - «Кей-Би-Си Банк НВ» (KBC Bank NV) и стороной в этих сделках.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 апреля 2012 г., протокол заседания Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) № 374.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) Н.В.Сидоров
(подпись)
3.2. Дата «23» апреля 2012г. М.П.