о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество (холдинг) «Спецстройматериалы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО (холдинг) «Спецстройматериалы»
1.3. Место нахождения эмитента 115191, г.Москва, Холодильный переулок д.3а
1.4. ОГРН эмитента 1027700054568
1.5. ИНН эмитента 7726067008
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07980-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25875
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
100%
2.2. Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
ЗА – 100%
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
«Избрать Председателем Совета директоров ОАО (холдинг) «Спецстройматериалы» Пантюхина Дениса Валерьевича»
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
«15» мая 2012 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:
«15» мая 2012 года
Протокол №15-1/05-0212
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Р. Халилов
ОАО (холдинг) «Спецстройматериалы»
3.2. Дата “15” мая 2012 г.