«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (наименование) Открытое акционерное общество «Ремсельмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ремсельмаш»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ставропольский край, г. Зеленокумск
1.4. ИНН эмитента 2619001571
1.5. ОГРН эмитента 1022601009188
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31442-Е
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 15.06.2012г.
Место проведения собрания: Административное здание ОАО «Ремсельмаш», г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября,101
Время проведения собрания: 13.00
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12.00
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01.06.2012г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Ремсельмаш» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Ремсельмаш», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
3. О выплате (объявлении) дивидендов.
4. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Ремсельмаш».
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться начиная с 01 июня 2012 года, в бухгалтерии ОАО «Ремсельмаш» с 8 до 16 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Информацию по вопросам повестки собрания и справки по телефону 6-76-63
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.П. Филиппов
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 11 ” Мая 20 12 г. М.П.