Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-исследовательский и информационный центр систем управления "ЭКОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НИИЦСУ "ЭКОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 109147, Москва, ул.Б.Андроньевская, д.23, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700108138
1.5. ИНН эмитента: 7709019420
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08512-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ecor.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25.05.2012, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23
2.4. Кворум общего собрания.: Кворум общего собрания: В соответствии с данными о регистрации на общем собрании ОАО НИИЦСУ «ЭКОР» принимают участие акционеры и полномочные представители акционеров, владеющие в совокупности 254436 голосующими акциями, что соответствует 82,50 % от всех голосующих акций общества. В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум, необходимый для проведения собрания и принятия решений, имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. «Избрание членов счетной (регистрационной) комиссии».
Итоги голосования:
«ЗА» ________________________ 254436
«ПРОТИВ» __________________ нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___________ нет
Число голосов по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет
2. «Утверждение годового отчета ОАО НИИЦСУ «ЭКОР» за 2011 г.»
Итоги голосования:
«ЗА» ________________________ 254261
«ПРОТИВ» __________________ 175
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___________ нет
Число голосов по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет
3. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год»
Итоги голосования:
«ЗА» ________________________ 254436
«ПРОТИВ» __________________ нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___________ нет
Число голосов по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет
4. «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года»
Итоги голосования:
«ЗА» ________________________ 254261
«ПРОТИВ» __________________ 175
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___________ нет
5. «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года»
Итоги голосования:
«ЗА» ________________________ 365
«ПРОТИВ» __________________ 254071
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___________ нет
Число голосов по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет
6. «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества»
В бюллетени для голосования включены семь кандидатур.
Итоги голосования:
«ЗА»
1 кандидат – 32109
2 кандидат – 32109
3 кандидат – 32134
4 кандидат – 32309
5 кандидат – 32309
6 кандидат – 50
7 кандидат – 225
«ПРОТИВ»
1 кандидат – 200
2 кандидат – 200
3 кандидат – 175
4 кандидат – нет
5 кандидат – нет
6 кандидат – 32259
7 кандидат – 32084
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет
Число голосов по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет
7. «Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества».
В бюллетени для голосования включены семь кандидатур.
Итоги голосования:
«ЗА»
1 кандидат – 254207
2 кандидат – 254208
3 кандидат – 254310
4 кандидат – 254292
5 кандидат – 254263
6 кандидат – 375
7 кандидат – 400
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 125 голосов.
8. «Утверждение аудитора Общества»
Итоги голосования:
«ЗА» ______________________ 254236
«ПРОТИВ» ________________ 175
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _________ 25
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. «Избрать членами счетной (регистрационной) комиссии Общества: Банцера Ю. Г., Хмырову Л. В., Головенкину С. В., Антосевич Ю. А., Кожанова С. Л.»
2. «Утвердить годовой отчет ОАО НИИЦСУ «ЭКОР» за 2011 год»
3. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год»
4. «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 года»
5. «Решение о выплате дивидендов не принято»
6. «Избрать ревизионную комиссию в составе: Капитанов С. К., Харитонов Е. А., Кулигин Э. С., Зеленухо Ю. К., Вахтин М. А.»
7. «Избрать Совет директоров ОАО НИИЦСУ «ЭКОР» в составе: Железняк И. Н., Рябов В. Н., Голев Ю. Д., Новиков И. В., Шуленин П. Л.»
8. «Утвердить аудитором ОАО НИИЦСУ «ЭКОР» – ООО «ИнвестФинанс»
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 01.06.2012
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор _______________________ И. В. Новиков
3.2. Дата: 01.06.2012