«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новосибирскхлебопродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новосибирскхлебопродукт»
1.3. Место нахождения эмитента 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 135
1.4. ОГРН эмитента 1025403190482
1.5. ИНН эмитента 5407116657
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10368-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.novxp.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним без предварительного направления (вручения) бюллетеней.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров состоится «29» июня 2012 года в 14-00 часов местного времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, 135.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: начало регистрации лиц (акционеров и/или их представителей), участвующих во внеочередном общем собрании акционеров с 13 часов 30 минут местного времени «29» июня 2012 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «07» июня 2012 года.
2.6. Повестка дня Годового очередного общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение количественного состава Счетной комиссии Общества.
2. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Новосибирскхлебопродукт» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.7. Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к общему собранию акционеров, можно в установленном законом порядке в рабочие дни (понедельник-пятница) в течение 20 дней до даты проведения собрания, в помещении исполнительного органа ОАО «Новосибирскхлебопродукт» по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская 135, с 9-00 до 16–00 часов, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00, телефон 269-08-97, а также в день проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Новосибирскхлебопродукт» Р.Г. Мунасипов
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” июня 20 12 г. М.П.