«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров:
- об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КенигАвто»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КенигАвто»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Калининград (обл.), Московский проспект, 184
1.4. ОГРН эмитента 1023900995403
1.5. ИНН эмитента 3903005076
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01582-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vashsovetnik.org/openinfo.htm
2. Содержание сообщения
Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: Из 5 членов Совета директоров присутствуют 5, следовательно, кворум имеется, заседание правомочно.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации:
I. Результаты голосования по пункту об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего – «ЗА» единогласно.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Освободить от должности генерального директора Дударева М.М. на основании личного заявления. Председателю Совета директоров Дударевой О.С. расторгнуть с Дударевым М.М. трудовой договор.
2. Избрать на должность генерального директора Дударева Михаила Сергеевича с 13 июня 2012 г. Председателю совета директоров Дударевой О.С. заключить с Дударевым М.С. трудовой договор сроком на 1 (один) год.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.06.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.06.2012 г., Протокол № 150
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «КенигАвто» М.С. Дударев
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” июня 20 12 г. М.П.