о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Серпуховский завод "Металлист"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Серпуховский завод "Металлист"
1.3. Место нахождения эмитента: 142200, Московская область, город Серпухов, улица Луначарского, дом 32
1.4. ОГРН эмитента: 1025005598155
1.5. ИНН эмитента: 5043012881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03962-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.szmetallist.ru
2. Содержание сообщения
- дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17.02.2012 года;
- дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.02.2012 года;
- повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.
2. О предложении Общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества.
3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Онищук Сергей Павлович
3.2. Дата подписи: 17.02.2012 г. М.П.