«О созыве и проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-14»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Чита, ул. Лазо, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1047550031242
1.5. ИНН эмитента 7534018889
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 22451-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tgk-14.com
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Место проведения: г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23, актовый зал.
Дата проведения: 06 сентября 2012 г.
Время проведения: 10 часов 00 минут
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 часов 30 минут.
2.5. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество по следующим адресам: 672090, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23, ОАО «ТГК-14»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Для определения кворума внеочередного общего собрания акционеров и подведения итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее 03 сентября 2012 г.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 июня 2012 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
информация (материалы), могут быть доступны лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества с 17 августа по 06 сентября 2012 г. (включительно) за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Информация (материалы) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не позднее чем за 10 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет.
2.9. Сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном собрании акционеров Общества, а также опубликовано в газете «Забайкальский рабочий» и размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 28 июня 2012 г.
2.10. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, в срок не позднее 07 августа 2012 г.
2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров № 146 от «09» июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.И. Васильчук
(подпись)
3.2. Дата « 13 » июня 20 12 г. М. П.