МОСКВА, 19 авг - РАПСИ. Махачкалинский городской муниципальный банк (МГМБ) подал в арбитражный суд Москвы заявление о признании недействительным приказа ЦБ РФ об отзыве у банка лицензии, сообщили в понедельник РАПСИ в суде. Предварительные слушания по делу назначены на 11 сентября.
Кроме того, арбитраж Москвы 28 августа рассмотрит заявление ЦБ РФ о принудительной ликвидации МГМБ.
Банк России 8 июля отозвал лицензию у МГМБ. По информации регулятора, махачкалинский банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации клиентов. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, отметил ЦБ РФ.
Банк является участником системы страхования вкладов. Объем розничных вкладов на счетах в МГМБ составлял на конец марта около 78 миллионов рублей.
Собственниками махачкалинского банка являются 16 физлиц и местная компания "Тарки-Тау". Это уже не первый отзыв лицензии у дагестанского банка в этом году.