МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Банк России отозвал с 16 октября 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации "Ютикпэй", говорится в сообщении ЦБ.
По данным регулятора, на протяжении 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
НКО "Ютикпэй" не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, отмечается в сообщении.
В НКО "Ютикпэй" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
По величине активов НКО "Ютикпэй" на 1 октября 2014 года занимала 837-е место в банковской системе РФ.