Рейтинг@Mail.ru
Порог обязательного контроля операций хотят повысить до миллиона рублей - 02.12.2021, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Порог обязательного контроля операций хотят повысить до миллиона рублей

Нацсовет финрынка предложил повысить порог обязательного контроля операций до миллиона рублей

Денежные купюры. - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2021
Читать Прайм в
Дзен Telegram

МОСКВА, 2 дек – ПРАЙМ. Национальный совет финансового рынка предложил повысить порог банковских операций, которые подлежат обязательному контролю, с 600 тысяч до 1 миллиона рублей до конца 2023 года, а затем — до 1,5 миллиона рублей, пишут "Известия". По сделкам с недвижимостью этот показатель рекомендуется установить на уровне 10 миллионов рублей. 

Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2021
Банк России снова предложил смягчить контроль за банковскими операциями

Порог денежных операций, подлежащих обязательному контролю, не изменялся с начала действия "антиотмывочного" закона в 2002 году. НФСР в заключении на законопроект, призванный оптимизировать регуляторную нагрузку на участников финрынка, укаывает, что под особое внимание подпадает значительное количество сделок, которые не соответствует уровню общественной опасности.

Заключение совета направлено 25 ноября в Госдуму, Центробанк и Росфинмониторинг.

"ФАТФ также указывали в рамках оценки российской антиотмывачной системы, что пороговое значение контроля слишком низкое и нуждается в корректировке в сторону увеличения", — заявил изданию замглавы НСФР Александр Наумов.

Также кредитные организации хотят вернуть порог для отчета о трансграничных переводах и операциях в пользу НКО, который в настоящее время отменен.

С 1 октября вступили в силу поправки в "антиотмывочное" законодательство. Согласно новым требованиям, банки отчитываются обо всех операциях в адрес некоммерческих организаций, за исключением, например, реализующих программы дошкольного образования, а также обо всех денежных переводах из стран, входящих в специальный список Росфинмониторинга. Из-за новых норм кредитные организации стали направлять в сотни раз больше сообщений об операциях.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала