МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Полицейские проверяют сотрудников финансовых организаций в торговом центре "Москва" на причастность к обналичиванию денег, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы столичного главка МВД.
Ранее ГУМВД по Москве сообщало, что полицейские во вторник пришли с обысками в торговый центр "Москва" в столице по делу о незаконной банковской деятельности.
"По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконной банковской деятельностью, а именно через фиктивные коммерческие организации осуществляли обналичивание денежных средств", - отметил собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.
"Также проверяется причастность сотрудников обыскиваемых учреждений к совершению вышеуказанных преступлений", - подчеркнули в пресс-службе.
ЧИТАТЬ: Полиция проводит обыски в ТЦ "Москва" по делу о незаконной банковской деятельности >>
Материал подготовлен RIA.ru
