МОСКВА, 18 дек - Прайм Нормы антиотмывочного законодательства должны распространяться не только на банки, но и на небанковские финансовые организации, полагает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Одним из приоритетных направлений является внедрение антилегализационных механизмов в деятельность небанковских финансовых организаций, регулирование и контроль которых с сентября 2013 года осуществляет Банк России. Речь идет о микрофинансовых организациях, кредитных потребительских кооперативах и других", - сказала Набиуллина, выступая на конференции АРБ.
В текущем году в РФ заработали новые нормы антиотмывочного законодательства: банки получили возможность отказывать в проведении сомнительных операций и в одностороннем порядке расторгать договоры с подозрительными клиентами.
Набиуллина напомнила, что в 2013 году ЦБ отозвал 8 банковских лицензий исключительно на основании нарушения антиотмывочного законодательства. При этом 54 банка, по данным мониторинга ЦБ, в текущем году самостоятельно остановили подозрительные операции. "Это говорит о том, что уже сейчас кредитные организации используют дополнительные возможности, предоставленные законодательством", - сказала Набиулина.
"Мы должны сделать все, чтобы предотвратить перетекание сомнительных финансовых операций из банковского в небанковский сегмент финансового рынка", - подчеркнула глава ЦБ.
