МОСКВА, 31 мая - Прайм. Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), подконтрольный лидеру российской нефтяной отрасли - компании "Роснефть"
По их словам, в конце 2012 года было возбуждено уголовное дело по статье 193 Уголовного кодекса (невозвращение средств в иностранной валюте, до трех лет лишения свободы). В настоящее время дело расследуется, подозреваемых, обвиняемых и арестованных нет.
Для вывода денег использовались схемы фиктивных импортных контрактов. "Ведомости" сообщают, что в материалах доследственной проверки указано три подобных эпизода: два на сумму около 300 миллионов долларов каждый и один на 290 миллионов долларов.
По этим схемам в 2011-2012 годах российские компании закупали различные товары у белорусских производителей. Деньги в оплату поставки поступали на счета российских компаний от их партнеров. После этого они практически в полном объеме конвертировались в иностранную валюту и переводились не самим производителям, а иностранным компаниям на счета в зарубежных банках.
Представитель ВБРР сказал "Ведомостям", что банку известно, что в 2012 году "в отношении ряда клиентов правоохранительными органами проводились проверки", однако, по его словам, информацией о ходе или результате таких проверок банк не располагает.
ЧИТАТЬ: В "Роснефти" заявили, что не имеют отношения к выводу $900 млн через ВБРР >>
ВБРР создан в 1996 году и входит в сотню крупнейших российских банков. "Роснефти" принадлежит 84,67% акций ВБРР, еще 9,52% акций банка владеет нефтяная компания "Росагронефтепродукт".
