МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. МВД информировало Банк России о нарушениях в Мастер-банке, последнее письмо было передано в сентябре, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Кроме того, ГУЭБиПК МВД России неоднократно направляло результаты оперативно-розыскных мероприятий содержащие сведения о нарушении ОАО "Мастер-банк" действующего законодательства в Банк России", - отметил он.
ЧИТАТЬ: Дело о "незаконной банковской деятельности" в Мастер-банке скоро передадут в суд >>
ЧИТАТЬ: Песков: Путин не имел дел с заседавшим в совете директоров Мастер-банка братом >>
Собеседник агентства добавил, что очередное послание было направлено в Банк России 25 сентября. В нем была "изложена актуальная информация и приведены схемы незаконной деятельности с указанием юридических лиц, объемов и иной необходимой для качественной проверки банка информации". Проверку банка назначили в конце октября и примерно через месяц у него отозвали лицензию.
Ранее в 2011 году в отношении ряда сотрудников этой кредитной организации было возбуждено дело о незаконной банковской деятельности. По информации МВД, фигуранты успели обналичить около 2 миллиардов рублей.
ЧИТАТЬ: Бизнес Мастер-банка без "теневой" составляющей был нерентабельным >>
Материал подготовлен RIA.ru
