МОСКВА, 24 фев - Прайм. Объем сомнительных операций банка "Русско-Ингушский" ("РИнгкомбанка"), у которого ЦБ в понедельник отозвал лицензию, за 2013 год составил около 6 миллиардов рублей, говорится в сообщении регулятора.
"ООО КБ "РИнгкомбанк" было вовлечено в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также со счетов физических лиц. Общий объем вышеуказанных операций за 2013 год составил около 6 миллиардов рублей", - отмечается в релизе.
Кроме того, банк не обеспечил соответствие правил внутреннего контроля в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требованиям Банка России, а также не направлял своевременно в уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю.
