Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Банки РФ в 2015 г указали на 100 тыс сомнительных операций на 184 млрд руб


Компании / Финансы / Банки

БОР (Московская область), 12 фев - ПРАЙМ. Российские банки в 2015 году сообщили о 100 тысячах случаев, указывающих на факт сомнительных финансовых операций своих клиентов на сумму 184 миллиарда рублей, заявила замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева.

Согласно указанию ЦБ, банки направляют сведения в Росфинмониторинг по поводу сомнительных операций или подозрениях о них. "Таких случаев по прошлому году было около 100 тысяч и сумма денежных средств, которая была перечислена с закрывающихся счетов, составила почти 184 миллиарда рублей", - сообщила Бобрышева, выступая на ежегодной встрече банкиров с руководством ЦБ РФ.

"Надо сказать спасибо банковскому сектору, что он смог распознать нетривиальное поведение клиента", - отметила она. Часть российского финансового сектора остается непрозрачной, посетовала замглавы Росфинмониторинга, добавив, что далеко не все банки отправляют сведения по сомнительным операциям в надзор. По ее словам, сомнительные финансовые операции связаны с мошенничеством в экономике, продажей наркотиков, отмыванием сокрытых налогов.

"И основными уязвимостями можно отметить прежде всего наличие большого пока количества, как мы их называем фирм-однодневок, это и не совсем прозрачные операции с ценными бумагами", - сказала Бобрышева. Она также перечислила основные группы рисков в области финансирования терроризма. В центре внимания, по ее словам, находятся активные участники терактов. Во второй зоне риска находятся организации, формирующие радикальную идеологию.

"И третья зона риска - это бизнес и легальная экономика, которые подпитывают террористические и приграничные территории и разрабатывают такую подпитку", - сообщила она. По словам Бобрышевой, речь идет о незаконной торговле нефтью, цементом, артефактами.

"Основными уязвимостями являются такие процессы, как денежные переводы, это сбор пожертвований и все что касается новых электронных технологий, как нам известно анонимных технологий, которые имеют высокую производительность - это уязвимость, безусловно, является уязвимостью номер один в вопросах финансирования терроризма", - заметила она.

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ