https://1prime.ru/20240222/843147355.html

Росфинмониторинг отметил рост доли подозрительных операций с физлицами

Росфинмониторинг отметил рост доли подозрительных операций с физлицами - 22.02.2024, ПРАЙМ

Росфинмониторинг отметил рост доли подозрительных операций с физлицами

Количество и доля подозрительных операций с участием физических лиц в последнее время растут, из-за чего финансовые организации, обслуживающие розничных... | 22.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-22T17:01+0300

2024-02-22T17:01+0300

2024-02-22T17:01+0300

финансы

россия

росфинмониторинг

физлица

операции

https://cdnn.1prime.ru/img/77151/28/771512882_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_50fd5dd994a4b8d168f7b9a5b7af4732.jpg

МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Количество и доля подозрительных операций с участием физических лиц в последнее время растут, из-за чего финансовые организации, обслуживающие розничных клиентов, становятся наиболее подверженными рискам отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге."Росфинмониторингом в последнее время отмечается увеличение количества и доли подозрительных операций с участием физических лиц. Соответственно финансовые организации, специализирующиеся на розничном бизнесе, обслуживании физических лиц оказываются в текущих условиях наиболее подверженными рискам отмывания преступных доходов и финансирования терроризма", — отметили в ведомстве.В Росфинмониторинге, комментируя ситуацию с отзывом лицензии у "Киви банка", напомнили, что деятельность, связанная с использованием электронных кошельков и осуществлением переводов без открытия банковского счета, относится к повышенному уровню риска отмывания преступных доходов."В соответствии с обновленной Национальной оценкой рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем, деятельность, связанная с использованием электронных средств платежа, к которым в том числе относятся электронные кошельки, отнесена к повышенному уровню риска. Также к повышенному уровню риска в соответствии с результатами Национальной оценки рисков отнесены и переводы без открытия банковского счета, на которых специализировался банк (система Contact)", — пояснили в Росфинмониторинге.Банк России 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка". По мнению регулятора, банк систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал Qiwi-кошельки с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции. После отзыва лицензии также перестали работать переводы через систему Contact, оператором которой является "Киви банк".

https://1prime.ru/20240222/843147190.html

2024

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

финансы, россия, росфинмониторинг, физлица, операции