МОСКВА, 7 ноя - Прайм. ЦБ РФ отмечает снижение операций, которые могут быть связаны со схемами фиктивного импорта из Белоруссии и Казахстана, сказал журналистам зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.
Центробанк летом раскрыл данные о масштабах возможного вывода средств из Казахстана и Белоруссии посредством фиктивного импорта товаров, объем которого оценивался примерно в 25 миллиардов долларов.
Регулятор рекомендовал банкам обратить повышенное внимание на случаи, когда клиентам российских банков средства за поставку товаров из стран ТС переводятся на счета в иностранных банках. Действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) преступных доходов, финансирование терроризма и другие противозаконные действия, предупреждал ЦБ.
В августе регулятор опубликовал еще одно письмо, в котором призвал банки более активно использовать "антиотмывочные" нормы закона N134.
"На сегодняшний день, особенно после последнего письма, мы наблюдаем некоторое снижение таких операций. То есть банки, наконец-то, восприняли, что за этим надо следить внимательно. Учитывая, что это снижение происходит, - значит, регулятор был прав, что эти операции проводились совсем не в целях благообразных", - сказал Скобелкин.
