МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Сенаторы в среду одобрили закон об обязанности юрлиц раскрывать информацию о своих бенефициарах ряду федеральных органов власти.
Документ подготовлен в рамках реализации национального плана по деофшоризации и повышению прозрачности экономики. Юрлица будут обязаны получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, документально ее фиксировать и хранить не менее пяти лет.
При этом они будут вправе запрашивать у своих учредителей и участников, как у физлиц, так и у юрлиц, информацию, необходимую для установления бенефициаров.
Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет долей более 25% в капитале юрлица, либо имеет возможность контролировать его действия.
Данный закон, как отмечается, соответствует рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
