В рамках проводящейся в Испании крупномасштабной операции "Белый кит" против сети, "отмывшей" не менее 250 млн евро, в тюрьму заключены уже 9 человек, имена которых не называется в интересах следствия. Известно, что в ходе операции взяты под стражу иностранцы из пяти стран: помимо испанцев, арестованы выходцы из России, Украины, Финляндии, Марокко и Франции. Всего арестован 41 человек, многие из которых выпущены под залог после того, как им были предъявлены обвинения.
Полицейская операция под кодовым названием "Белый кит" не имеет прецедентов по своим масштабам, она была начата почти год назад и проводилась с участием свыше 300 агентов. Стражи порядка блокировали счета на десятки миллионов долларов, наложили арест на 251 объект недвижимости на юге страны, а также на 2 самолета, яхту и 42 автомобиля дорогих марок. В ходе 18 обысков изъято "несколько фургонов" документов и компьютерных "жестких" дисков, которые сейчас анализируются.