"Выявлена организованная группа лиц, осуществлявших противоправную деятельность, связанную с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах, составной частью которой было незаконное возмещение НДС и вывоз денежных средств за границу", - отмечают в управлении.
В ряде банков Санкт-Петербурга в соответствии с судебными решениями были наложены аресты на лицевые и расчетные счета, на которых аккумулировались денежные средства более 20 фигурантов уголовного дела.
В ходе проведения обысков изъяты материалы, имеющие существенное значение по расследуемому управлением ФСБ уголовному делу. Помимо 100 млн руб изъято также несколько миллионов в иностранной валюте.
Фигуранты дела доставлены в УФСБ на допросы. Следственной службой управления возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ /незаконная банковская деятельность/.