"Криминальные деньги вращаются по своим законам — нерыночным, и само присутствие "грязных" денег создает дополнительную угрозу, понижая, при определенных обстоятельствах, устойчивость банковской системы", - цитируются в пресс-релизе слова зампреда ЦБР.
Из 60 банков, у которых в 2006 г были отозваны лицензии, 51 был наказан за нарушение закона N115-ФЗ.
Он также сказал, что банкам должно быть дано право отказывать в открытии счета и в проведении операций. "Эта мера давно назрела. Такая норма прекрасно действует во многих странах, где каждый гражданин имеет право открыть счет в банке, но открытие счета определяется внутренними правилами конкретного банка", - сказал В.Мельников.
Год назад на аналогичной встрече В.Мельников сообщил, что ЦБР провел в 2005 г 875 проверок кредитных организаций на соответствие требованиям закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Тогда, по его словам, Банк России ужесточил меры воздействия по отношению к банкам, нарушающим закон. Так, в 2004 г был 71 случай запрета банкам на проведение определенных операций против 165 в 2005 г. В 2004 г Банк России наложил 105 штрафов, в 2005 г число штрафов возросло до 253. Кроме того, как крайний случай, были отозваны лицензии в 2005 г у 14 банков за нарушение закона против 2 отзывов лицензий в 2004 г. По словам В.Мельникова, перед отзывом лицензии по факту нарушения закона о противодействии отмыванию средств каждый из этих банков получал, как минимум, 5-8 предписаний об устранении нарушений.