Повестка дня содержала 11 вопросов, касающихся реорганизации ОАО "АВТОВАЗ", назначения даты проведения внеочередного собрания акционеров ОАО "АВТОВАЗ" в форме заочного голосования на 28 января 2008г., а также внесения некоторых изменений в устав Общества.
В заседании приняли участие и выступили с докладами: генеральный директор госкорпорации "Ростехнологии", председатель Совета Директоров ОАО "АВТОВАЗ" Сергей Чемезов, исполнительный директор компании "Тройка Диалог" Михаил Бройтман, вице-президент по экономике и финансам ООО "Группа АВТОВАЗ" Илья Губин, исполнительный директор по финансам и экономике ООО "Группа АВТОВАЗ" Сергей Фомин, секретарь Совета директоров, директор по корпоративному управлению и развитию ОАО "АВТОВАЗ" Николай Кузнецов, начальник юридического управления ОАО "АВТОВАЗ" Олег Орлов и другие.
Особое внимание Совет директоров уделил обсуждению очередных мероприятий в рамках программы прекращения взаимного владения между ОАО "АВТОВАЗ" и его дочерними компаниями.
Программа разработана совместными усилиями консультантов ОАО "АВТОВАЗ", в том числе инвестиционной компании "Тройка Диалог", юридической компанией Эйкин Гамп и другими и реализуется консорциумом инвесторов, созданным Troika Capital Partners и ФГУП "Рособоронэкспорт" с целью создания прозрачной структуры собственности и повышения инвестиционной привлекательности Общества.
Отмечено, что завершен первый этап проведения корпоративных процедур по ликвидации перекрестной структуры собственности Общества. Окончание реализации всех процедур в течение первого полугодия 2008 года позволит сосредоточить в собственности ФГУП "Рособоронэкспорт" и Troika Capital Partners 75% плюс одну обыкновенную акцию автопроизводителя. Ожидается, что оставшиеся 25% акций будут у миноритарных акционеров ОАО "АВТОВАЗ".
Консолидация акций проводится в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". В результате станет возможной в юридическом плане и финансово-экономическом отношении процедура вхождения в собственность ОАО "АВТОВАЗ" стратегического инвестора из числа крупных зарубежных автомобильных и российских металлургических компаний.
По оценке С.В.Чемезова, ФГУП "Рособоронэкспорт", реорганизуемый в настоящее время в форму ОАО, совместно с Troika Capital Partners сохраняет намерение о продаже 50% обыкновенных акций АвтоВАЗа, 25% из них предназначаются зарубежному автоконцерну. При этом ОАО "Рособоронэкспорт" сохранит за собой блокирующий /25% +1/ пакет акций, достаточный для эффективного управления предприятием.
На заседании Совета Директоров Общества, в том числе, рассмотрены юридические процедуры, связанные с присоединением к ОАО "АВТОВАЗ" ряда его дочерних компаний - ОАО "AVVA", ЗАО "Центральное отделение Автомобильной финансовой корпорации", ЗАО "Аудит-Сервис", ЗАО "ИФК", которые в совокупности владеют в настоящее время 66,5% голосующими акциями. Эти ценные бумаги будут погашены как казначейские в момент присоединения дочерних компаний ОАО "АВТОВАЗ".
Утверждены формы и текст бюллетеней для голосования, а также перечень информации и материалов, которые будут предоставлены акционерам на этапе подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
Совет Директоров рассмотрел бюджет ОАО "АВТОВАЗ" на 2008 год и принял решение разместить на фондовом рынке биржевые облигации десяти серий – от БО-01 до БО-10.
Как отметил на заседании Совета Директоров Сергей Чемезов, в течение этого года российский фондовый рынок благоприятно реагировал на действия руководства АВТОВАЗа. За отчетный период позиции Общества существенно укрепились. Наблюдается устойчивый рост обыкновенных и привилегированных акций ОАО "АВТОВАЗ", а объемы торгов ими на Московской Международной Валютной Бирже значительно возросли.
Руководство Государственной корпорации "Ростехнологии" уверено, что планомерная и последовательная деятельность ФГУП "Рособоронэкспорт", ОАО "АВТОВАЗ" и Инвестиционной компании "Тройка Диалог" позволит успешно завершить преобразование волжского автогиганта из предприятия замкнутого цикла в современную автомобильную корпорацию мирового уровня.