Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе выявило нарушения законодательства в деятельности межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Установлено, что ряд его сотрудников, нарушив требования законодательства о государственной службе и противодействии коррупции, не указали в ежегодно представляемых декларациях сведения о полученных ими дополнительных доходах. Так, один из заместителей руководителя управления одновременно являлся соучредителем частного охранного предприятия.
Кроме того, сотрудники управления Росфинмониторинга нередко не исполняли свои обязанности по устранению нарушений законодательства о противодействии легализации /отмыванию/ средств, полученных преступным путем. Выявляя коммерческие фирмы, которые скрывали информацию о проведении многомиллионных сделок, они не обеспечивали последующий контроль за устранением нарушений. Из-за этого в ряде случаев наложенные на правонарушителей крупные штрафы так и не были уплачены. Помимо этого, почти половина из поступивших в межрегиональное управление Росфинмониторинга жалоб и обращений граждан не были рассмотрены в установленные законом сроки.
В связи с выявленными нарушениями по представлению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Золотова специальным приказом руководителя управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу к дисциплинарной ответственности привлечены 8 работников управления, в том числе начальники административного отдела, а также отделов надзорной деятельности, сопровождения и взаимодействия с правоохранительными органами.