По его словам, финансист, имя которого в интересах следствия не сообщается, "подозревается в организации вместе с еще одним человеком схемы обналичивания и конвертации денег для последующей отправки за рубеж". Для этой цели ими было создано около 10 подставных фирм, через которые проводились эти деньги. Всего ими было переведено 3 млрд 800 млн рублей.
В настоящее время банкир этапирован в Москву. На начальном этапе расследование проводили работники УБЭП областного УВД, затем к работе подключились сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ.