Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания /совместного присутствия/. Определить дату проведения – 20 мая 2010 года в 13.00 /по местному времени/ по адресу: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19. Время начала регистрации - 11.00 /по местному времени/.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
Об утверждении годового отчета за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год; О распределении прибыли /в том числе о выплате дивидендов/ и убытков Общества по результатам 2009 финансового года; Об избрании членов Совета директоров Общества; Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; Об утверждении аудитора Общества; Об утверждении Устава Общества в новой редакции; Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "ДЭК" принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 финансового года.
Советом директоров ОАО "ДЭК" предварительно утверждены годовой отчет за 2009 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. Рассмотрены и представлены в новой редакции для утверждения годовому общему собранию акционеров Устав и проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, Положение о Ревизионной комиссии.
Пресс-центр
ОАО "ДЭК"
+7 /4232/ 413781
E-mail:
www.dvec.ru