24 апреля 2010г. состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО "НК "Роснефть", на котором были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров по итогам 2009г.
Согласно решению Совета директоров, годовое общее собрание акционеров НК "Роснефть" пройдет 18 июня 2010г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14, гостиница "Прибалтийская". Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть", будет составлен по состоянию на конец операционного дня 29 апреля 2010г. В повестку дня собрания включены следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках /счетов прибылей и убытков/ Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009г.;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009г.;
5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества;
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
8. Утверждение аудитора Общества;
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Совет директоров НК "Роснефть" предварительно утвердил Годовой отчет Компании за 2009г. и рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение выплатить дивиденды по итогам 2009г. в размере 2,30 руб. на акцию, что на 20% превышает уровень 2008 г. Общая сумма начисленных дивидендов, в случае принятия акционерами рекомендованного Советом директоров решения, составит 24,4 млрд руб. или 11,7% от неконсолидированной чистой прибыли ОАО "НК "Роснефть" по российским стандартам бухгалтерского учета, а выплата дивидендов будет осуществлена до 31 декабря 2010г.
В бюллетень для голосования по выборам состава Совета директоров включены следующие кандидатуры:
1. Богданов Владимир Леонидович – генеральный директор ОАО "Сургутнефтегаз";
2. Богданчиков Сергей Михайлович – президент ОАО "НК "Роснефть";
3. Костин Андрей Леонидович – президент–председатель правления ОАО Банк ВТБ;
4. Кудряшов Сергей Иванович – заместитель Министра энергетики РФ;
5. Некипелов Александр Дмитриевич – вице-президент Российской академии наук;
6. Петров Юрий Александрович – руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
7. Реус Андрей Георгиевич – генеральный директор ОАО "ОПК "Оборонпром";
8. Рудлофф Ханс-Йорг – председатель правления банка Barclays Capital;
9. Сечин Игорь Иванович – заместитель председателя правительства РФ;
10. Токарев Николай Петрович – президент ОАО "АК "Транснефть".
В список членов ревизионной комиссии было внесено 5 кандидатур.
Аудитором годовой бухгалтерской отчетности за 2010г. по российским стандартам Совет директоров рекомендовал утвердить ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" /ЗАО "АКГ "РБС"/.
В ходе заседания Совета директоров было принято решение досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО "НК "Роснефть" Сергея Макарова и избрать членом Правления Первого вице-президента Общества Павла Федорова.
Корпоративным секретарем Компании назначен Андрей Назаров.
Совет директоров также рекомендовал собранию акционеров утвердить вознаграждения независимым членам Совета директоров акциями компании.
Управление информации
ОАО "НК "Роснефть"
тел.: +7 /495/ 221-31-07
факс: +7 /495/ 411-54-21
27 апреля 2010г.
Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.