Утверждение годового отчета ОАО "Группа ЛСР" по итогам 2009 года.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности компании за 2009 год, а также распределение прибыли по результатам финансового 2009 года.
Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров компании.
Избрание членов ревизионной комиссии.
Утверждение аудиторов компании на 2010 год.
Одобрение сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Также, в связи с введением, наряду с уже существующим единоличным исполнительным органом /Генеральным директором/, коллегиального исполнительного органа /Правления/, Совет директоров включил в Повестку ГОСА следующие вопросы:
Утверждение Устава ОАО "Группа ЛСР" в новой редакции.
Утверждение Положения о проведении общего собрания акционеров в новой редакции.
Утверждение Положения о Совете директоров компании в новой редакции.
Утверждение Положения о Правлении и прекращения действия Положения о единоличном исполнительном органе в связи с включением расширенного описания компетенции Генерального директора в Устав компании.
Также Совет директоров принял решение рекомендовать Общему Собранию Акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам 2009 года.
Дата проведения собрания: 30 июня 2010 года.
Время проведения: 11.00
Место проведения: Санкт-Петербург, Невский пр., дом 1, конференц-зал.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07.05.2010г.
Для справки:
ОАО "Группа ЛСР" — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 г. Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий — от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов.
Группа ЛСР имеет предприятия и офисы в ряде городов Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Германии.
В 2008 г. выручка Группы ЛСР составила /в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО/ 49 813 млн. руб., в 2009 г. – 51 024 млн. руб.
Группа ЛСР является публичной компанией, ее GDR размещены и обращаются на Лондонской Фондовой Бирже, а акции — на российских торговых площадках ММВБ и РТС.
По итогам 2009 г. компания стала лауреатом международной награды "Синергия" /International Synergy Awards/ в номинации "За устойчивое развитие во время кризиса", присуждаемой Международной академией лидерства в бизнесе и администрации, действующей в рамках Глобального Договора ООН.
Для дополнительной информации:
Пресс-служба Группы ЛСР
Тел.: +7 812 314 10 44
Факс: + 7 812 458 83 72
E-mail:
www.lsrgroup.ru