Совет директоров утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров "Газпром нефти" /см. справку/.
На заседании было принято решение предварительно утвердить и внести
на рассмотрение собрания акционеров Годовой отчет компании за 2009 год, а также годовую бухгалтерскую отчетность "Газпром нефти" за 2009 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить распределение чистой прибыли "Газпром нефти" по итогам 2009 года.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение
о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности "Газпром нефти" в 2009 году в размере 3 руб. 57 коп. на одну обыкновенную акцию. Дивиденды рассчитаны в соответствии c принципами, определенными Положением о дивидендной политике компании, и составляют 20% от чистой прибыли "Газпром нефти" за 2009 год, определенной по стандартам US GAAP. Дата завершения выплаты дивидендов – 31 мая 2011 года.
Совет директоров рассмотрел информацию об итогах открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита
"Газпром нефти" и внес кандидатуру его победителя – ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" на утверждение Общим собранием акционеров "Газпром нефти" в качестве аудитора общества на 2010 год.
На заседании Совета директоров также были приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров "Газпром нефти".
Справка:
Повестка дня годового Общего собрания акционеров "Газпром нефти", утвержденная Советом директоров, включает следующие вопросы:
Утверждение Годового отчета ОАО "Газпром нефть" за 2009 год
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Газпром нефть" за 2009 год, в том числе Отчета о прибылях и об убытках
О распределении прибыли ОАО "Газпром нефть" за 2009 год, в том числе выплата /объявление/ дивидендов по результатам 2009 года
Избрание членов Совета директоров ОАО "Газпром нефть.
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Газпром нефть"
Утверждение аудитора ОАО "Газпром нефть" на 2010 год
О вознаграждении членов Совета директоров ОАО "Газпром нефть"
О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО "Газпром нефть"
ПРЕСС-СЛУЖБА
ОАО "Газпром нефть"
_________________________________________________________________________