В центральном офисе ОАО "Газпром" состоялось заседание Совета директоров.
На заседании было принято решение провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "Газпром" 25 июня 2010 года в г. Москве в центральном офисе компании с 10 часов. Регистрацию участников собрания провести 23 июня с 10 до 17 часов и 25 июня с 9 часов.
Совет директоров утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Газпром".
Совет директоров сформировал Президиум собрания акционеров в составе членов Совета директоров ОАО "Газпром" и утвердил Председателем собрания акционеров Председателя Совета директоров компании Виктора Зубкова.
На заседании было принято решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение собрания акционеров Годовой отчет компании за 2009 год, а также годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Газпром" /головной компании/ за 2009 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить распределение чистой прибыли ОАО "Газпром" по итогам 2009 года.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности ОАО "Газпром" в 2009 году в размере 2 руб. 39 коп. на одну акцию. Дивиденды рассчитаны в соответствии c подходами, определенными Дивидендной политикой компании, и составляют 17,5% от чистой прибыли ОАО "Газпром" за 2009 год, за вычетом прибыли, полученной от переоценки финансовых вложений /в основном — принадлежащего ОАО "Газпром" пакета акций ОАО "Газпром нефть"/ и не обеспеченной реальным денежным потоком. Дата завершения выплаты дивидендов – 31 декабря 2010 года.
На заседании были одобрены предложения о размере вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
Совет директоров рассмотрел информацию об итогах открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО "Газпром" и внес кандидатуру его победителя – ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" на утверждение Общим собранием акционеров ОАО "Газпром" аудитором Общества.
Совет директоров внес на рассмотрение собрания акционеров проекты изменений в Устав и Положение об Общем собрании акционеров ОАО "Газпром". Корректировки указанных документов связаны с изменениями, внесенными в Федеральный закон"Об акционерных обществах" в 2009 году.
На заседании Совета директоров также были приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО "Газпром".
Справка:
Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Газпром", утвержденная Советом директоров, включает следующие вопросы:
· утверждение годового отчета;
· утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках /счетов прибылей и убытков/;
· утверждение распределения прибыли по результатам 2009 года;
· о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года;
· утверждение аудитора;
· о внесении изменений в Устав;
· о внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров;
· о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров /наблюдательного совета/ членам Совета директоров — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества;
· о вознаграждении членам Ревизионной комиссии;
· об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "Газпром" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
· избрание членов Совета директоров;
· избрание членов Ревизионной комиссии.
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОАО "ГАЗПРОМ"
www.gazprom.ru
____________________________________________________________________________________
Контакты для СМИ Контакты для инвестиционных компаний
+7 /495/ 719-10-77 +7 /495/ 719-34-83
+7 /495/ 719-49-37
+7 /495/ 719-47-36
+7 /495/ 719-28-01