Суд признал уроженца Кемеровской области 1957 года рождения С.Бурштейна, который является гражданином России и Израиля, виновным по статьям УК РФ "Мошенничество" и "Легализация средств, приобретенных преступным путем".
"Мошенничество совершено путем сложных завуалированных сделок, на первый взгляд носивших законный характер, а на самом деле направленных на реализацию преступного умысла", - огласил приговор судья Андрей Федин. По мнению суда, обвиняемый действовал в составе группы лиц, некоторые из которых не установлены, а другие находятся в розыске или умерли.
В приговоре отмечается, что деньги были перечислены через систему платежей SWIFT. При этом С.Бурштейн участвовал в разработке плана хищения, предварительно изучал обстановку и действовал по поддельным документам под чужим именем.
В ходе судебного разбирательства он не признал свою вину и отказался от дачи показаний, однако суд посчитал, что вина доказана в полном объеме и подтверждается исследованными доказательствами.
Адвокат С.Бурштейна Анна Ставицкая заявила ИТАР-ТАСС, что будет обжаловать приговор, поскольку вина ее подзащитного не подтверждается.
По данным следствия, С.Бурштейн в сентябре 2002 г в составе организованной группы, в которую входили три гражданина РФ /представители руководства московских банков/ и два гражданина Туркмении, обманным путем похитил бюджетные денежные средства Туркмении в размере 20 млн долл, осуществив их перевод со счетов Центрального банка Туркмении в Ашхабаде, на валютный корреспондентский счет одного из московских банков. "После ряда финансовых махинаций Бурштейн получил возможность распоряжаться ими по своему усмотрению", - сообщили в Генпрокуратуре России.
Уголовное дело в отношении С.Бурштейна возбуждено по статьям УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере" и "Легализация денежных средств, приобретенных незаконном путем".
По данным следствия, незаконно используя электронную систему платежей SWIFT, участники преступной группы, в которую входили несколько человек, перечислили 20 млн долл со счетов Центробанка Туркмении в Русский депозитный банк. Затем был открыт счет на некоего гражданина Вьетнама Ву Фыонг Нама, и 19,3 млн долл /после вычета комиссионных/ были обналичены.
C.Бурштейн был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола в апреле 2003 г, а в январе 2008 г задержан в Чехии, летом выдан России.
Другой обвиняемый, председатель правления Русского депозитного банка Дмитрий Леус был арестован в январе 2003 г. В марте 2004 г Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в отмывании денежных средств и подделке документов, но оправдал по обвинению в мошенничестве. Суд приговорил его к 4-м годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В феврале 2006 г Куйбышевский суд Самарской области освободил его условно-досрочно.