В ходе предварительного расследования установлено, что летом 2003 г. Левин, не имея документальных подтверждений, заподозрил водителя-экспедитора ООО "Илед М" Андрея Власкина и его напарника Дмитрия Смургина в том, что они в период с 2002 по 2003 гг., пользуясь отсутствием надлежащего складского учета товара, неоднократно совершали хищения товарно-материальных ценностей на крупные суммы денег.
В период с декабря 2003 г. по апрель 2004 г. обвиняемые и другие неустановленные лица, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, с ведома и согласия главы компании "Евросеть" Евгения Чичваркина под угрозой применения насилия в отношении Власкина, Смургина и их близких родственников самовольно, вопреки установленному законом порядку, завладели денежными средствами, движимым и недвижимым имуществом, принадлежащим потерпевшим, на сумму более 13 000 000 рублей.
Уголовное дело расследовало Главное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ. В настоящее время материалы дела направлены в Московский городской суд для рассмотрения по существу.