По данным властей, передает ИТАР-ТАСС, большинство мошенников - граждане стран Восточной Европы, России, Украины и Белоруссии. Выявить их удалось в результате длившегося около года расследования с участием международных спецслужб. По словам прокурора, 10 человек были арестованы по данным обвинениям в четверг, еще 10 - чуть ранее, а 17 мошенников пока находятся на свободе - как в США, так и за пределами страны.
Все обвинения выдвинуты в рамках 21 дела, поскольку, по данным следствия, преступная группировка включала в себя как организаторов махинации и вербовщиков, так и отдельных лиц, которые специализировались на подделке иностранных паспортов или являлись непосредственными исполнителями криминальных замыслов. В частности, специалисты установили, что организаторы размещали в русскоязычном Интернете объявления о "наборе" студентов, обладающими американскими визами, которые имеют возможность открывать банковские счета.
В качестве примера в материалах фигурирует дело, по которому проходят трое россиян - студенты Артем Семенов, Альмира Рахматулина и Юлия Шпирко. Они обвиняются в том, что, приехав в США по студенческим визам, открывали по поддельным паспортам банковские счета, что позволяло отмывать украденные у банков деньги. Согласно судебным материалам, А.Семенов считается как одним из исполнителей преступления, так и вербовщиком, поскольку именно ему удалось вовлечь в преступные действия А.Рахматулину и Ю.Шпирко.
В случае доказательства их вины обвиняемым грозит от 10 до 30 лет тюрьмы и штрафы в размере от 250 тыс до 1 млн долл по каждому исковому заявлению.